本資料由　 (上市公司) 2474 可成　公司提供

序號	2	發言日期	103/02/06	發言時間	15:50:14
發言人	巫俊毅	發言人職稱	投資長兼發言人	發言人電話	02-27988000#2812
主旨	公告本公司董事會決議103年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/02/06
說明	1.董事會決議日期:103/02/06 2.股東會召開日期:103/06/12 3.股東會召開地點:台南市勞工育樂中心(台南市南門路261號) 4.召集事由: (一)報告事項 1.民國一百零二年度營業報告。 2.審計委員會審查民國一百零二年度決算表冊報告。 3.報告本公司間接投資大陸執行情形。 (二)承認事項 1.民國一百零二年度決算表冊。 2.民國一百零二年度盈餘分派案。 (三)討論事項 1.本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/14 6.停止過戶截止日期:103/06/12 7.其他應敘明事項: 1.依公司法第165條等相關規定，自一百零三年四月十四日至一百零三年六月十二日止 為停止股票過戶登記及可轉換公司債停止受理轉換期間。 2.另依公司法第172-1條及其相關規定，受理持股百分之一以上之股東，以書面向 本公司提出議案，受理提案期間為一百零三年四月七日至一百零三年四月十七日止 (郵戳為憑)，受理處所為:本公司(台南市永康區仁愛街398號)。

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