1.董事會決議日期:105/02/25
2.股東會召開日期:105/05/19
3.股東會召開地點:台南大億麗緻酒店(台南市中西區西門路一段660號)。
4.召集事由:
(1).討論事項(一)
本公司『公司章程』修訂案
(2).報告事項
民國104年度營業報告
審計委員會審查民國104年度決算表冊報告
104年度員工及董事酬勞分配情形報告
報告本公司104年度間接投資大陸執行情形
(3).承認事項
民國104年度決算表冊案
民國104年度盈餘分派案
(4).討論事項(二)暨選舉事項
全面改選董事案
解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止限制案
(5).臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/03/21
6.停止過戶截止日期:105/05/19
7.其他應敘明事項:
擬依據公司法第172條之1及192條之1規定辦理，受理股東提案及提名三席獨立董事
候選人名單，持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東得以書面向本公司
提出股東常會議案及提名獨立董事候選人，受理期間為105年3月16日至105年3月25日
止，受理提案提名處所為本公司財務部(台南市永康區仁愛街398號)。
有意提案及提名之股東務請於105年3月25日下午4時前提出並敘明聯絡人及方式
﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案及提名函件』字樣
及以掛號函件寄送﹞。 |