| 本資料由 (上市公司) 2474 可成 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 109/05/18 | 發言時間 | 17:14:36 | 發言人 | 巫俊毅 | 發言人職稱 | 投資長兼發言人 | 發言人電話 | 02-27015900#2812 |
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| 主旨 | 補充公告本公司董事會決議109年股東常會召開事宜- 新增議案及變更開會地點 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 109/05/18 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:109/05/18
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:台南晶英酒店(台南市中西區和意路1號2樓)。
4.召集事由一、報告事項:
民國108年度營業報告
審計委員會審查民國108年度決算表冊報告
民國108年度員工及董事酬勞分派情形報告
庫藏股買回執行情形報告
108年度盈餘分配情形報告案
5.召集事由二、承認事項:
民國108年度營業報告書及財務報表案
民國108年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
本公司為籌募營運資金擬辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案
7.召集事由四、選舉事項:補選一席董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.其他應敘明事項:後續若受新冠肺炎疫情影響需變更股東會開會地點，授權董事長
全權處理。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |