1.董事會決議日期:111/02/24
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:台南晶英酒店(台南市中西區和意路1號2樓)
4.召集事由一、報告事項:
民國110年度營業報告
審計委員會審查民國110年度決算表冊報告
民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告
庫藏股買回執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
民國110年度營業報告書及財務報表案
民國110年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
本公司「公司章程」修訂案
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/29
11.停止過戶截止日期:111/05/27
12.其他應敘明事項:
擬依據公司法第172條之1規定受理股東提案，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上之股東得以書面向本公司提出股東常會議案，受理期間為111年3月14日至
111年3月24日止，受理提案處所為本公司財務部(台南市永康區仁愛街398號)。
有意提案之股東務請於111年3月24日下午4時前提出並敘明聯絡人及方式
﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣
及以掛號函件寄送﹞ |