| 本資料由 (上市公司) 2474 可成 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 112/04/18 | 發言時間 | 17:59:07 | 發言人 | 侯乃鳳 | 發言人職稱 | 投資人關係資深經理 | 發言人電話 | 02-27015900 |
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| 主旨 | 補充公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜-新增 召集事由 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 112/04/18 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:112/04/18
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:台南晶英酒店(台南市中西區和意路1號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
民國111年度營業報告
審計委員會審查民國111年度決算表冊報告
民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告
庫藏股買回執行情形報告
民國111年度盈餘分派情形報告(新增)
股東提案未列入議案之理由說明(新增)
6.召集事由二、承認事項:
民國111年度營業報告書及財務報表案
民國111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |