| 本資料由 (上市公司) 2474 可成 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 114/05/27 | 發言時間 | 17:14:13 | 發言人 | 侯乃鳳 | 發言人職稱 | 投資人關係資深經理 | 發言人電話 | 02-27015900 |
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| 主旨 | 公告114年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 114/05/27 |
| 說明 | 1.股東常會日期:114/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認民國一百一十三年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 經表決後照案通過本公司「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認民國一百一十三年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。 6.重要決議事項五、其他事項: 經表決後照案通過解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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