| 1 | 公司代號 | 2474 |
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| 2 | 公司名稱 | 可成 |
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| 3 | 公司地址 | 台南市永康區仁愛街398號 |
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| 4 | 買回股份目的 |
維護公司信用及股東權益
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| 5 | 董事會決議日期 |
114/12/23
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| 7 | 公司已發行股數總數(股) | 592,169,068 |
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| 8 | 申報時已持有本公司股份之累積股數(股) | 31,500,000 |
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| 9 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 5.05% |
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| 10 | 申報時，低於買回股份平均價格轉讓予員工之累積股數(股) | 0 |
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| 11 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 12 | 買回股份種類 |
普通股 |
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| 13 | 買回股數總金額上限(元) | A.保留盈餘(元)： 130,784,522,015 |
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| B.買回辦法第8條所列已實現資本公積(元)： 16,390,097,984 |
| C.董事會或股東會已決議分派之盈餘(元)： 1,871,007,204 |
| D.依證交法第41條第一項規定提列之特別盈餘公積(元)(證券商不適用)： 14,521,191,595 |
| E.A+B-C-D 合計(元)： 130,782,421,200 |
| 14 | 預定買回之期間 | 開始日期：
114/12/24 |
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| 結束日期：
115/02/23 |
| 15 | 預定買回之數量(股) | 30,800,000 |
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| 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%) | A/B 4.94% |
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| 16 | 買回區間價格(元) | 最低： 136.50
▓公司股價低於區間價格下限,將繼續買回 |
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| 最高： 299.00 |
| 17 | 買回方式 |
自集中交易市場買回 |
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| 18 |
申報前三年內買回公司股份之情形 |
| 實際買回股份期間 |
預定買回股數(股)(A) |
實際已買回股數(股)(B) |
執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)(B/A) |
| 114/10/20 ~ 114/11/25 |
31,500,000 |
31,500,000 |
100.00 |
| 114/05/26 ~ 114/06/13 |
33,000,000 |
25,476,000 |
77.00 |
| 113/12/23 ~ 114/02/19 |
34,000,000 |
31,219,000 |
92.00 |
| 112/02/01 ~ 112/03/31 |
36,000,000 |
34,103,000 |
95.00 |
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| 19 | 已申報買回但未執行完畢之情形 |
第一次~第七次買回庫藏股但未執行完畢情形說明:為維護整體股東權
益及兼顧市場機制，視股價變化
於價格區間內採分批買回策略，是以未執行完畢。 |
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| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
第一案：本公司擬買回股份案，提請 討論。
說 明：一、為維護公司信用及股東權益而買回，並辦理銷除股份，
依據證券交易法第二十八條之二
第一項第三款及上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定辦理。
二、本公司擬自集中交易市場買回本公司股份並辦理銷除股份，相關
事項如下：
1.買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。
2.買回股份之種類：普通股。
3.買回股份之總金額上限：新台幣6,650,000仟元。
4.預計買回之期間與數量：自114年12月24日起至115年2月23日止。
預計買回30,800仟股，佔本公
司已發行股份之4.94%。
5.買回之區間價格：新台幣136.5元至299.0元之間，惟當本公司股價
低於上開買回之區間價格下限
時，得繼續執行買回股份。
6.買回之方式：自集中交易市場買回。
三、依證券交易法相關規定，由董事會出具已考慮公司財務狀況及不
影響公司資本維持之聲明書，如
附件二。
四、另委請群智聯合會計師事務所對本公司買回股份價格之合理性出
具評估意見，如附件三。
五、本次買回之計畫若經主管機關要求修正時或有未盡事宜擬授權董
事長依規定辦理。
決 議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。 |
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| 21 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法 |
不適用 |
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| 22 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法 |
不適用 |
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| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
一、本公司經114年12月23日114年屆次第5次董事會三分之二以上董
事之出席及出席董事超過二分
之一之同意通過，自申報日起二個月內於證券商營業處所買回本公司
股份30,800,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之4.94%，且買回股
份所需金額上限僅占本公司114
年第三季合併財務報表流動資產之5.8%，茲聲明本公司董事會已考慮
公司財務狀況，上述股份之買
回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事(含獨立
董事) 7人均同意本聲明書之內
容，併此聲明。
可成科技股份有限公司
負 責 人：洪水樹 |
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| 24 | 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見 |
可成科技股份有限公司為維護公司信用及股東權益所必要，爰
經董事會民國114
年12 月23 日決議，計畫依證券交易法第二十八條之二
規定，於民國114 年12
月24 日至民國115 年2 月23 日間執行買回公司股份30
,800 仟股，並依「上市
上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定，訂定其買回股份區間價
格為136.5
元~299.0 元，且當公司股價低於所定區間價格下限時，得繼續執
4008;買回公司股
份。上開所訂買回股份區間價格所依據之財務資料，業經本會
計師予以評估竣事，可成科技股份有限
公司依所定買回區間價格執行買回股份，除造成
現金流出外，餘對公司之財務結構、每股淨值、每股盈
餘、權益報酬率、速動比
率、流動比率，並未產生重大影響或變動。
群 智 聯 合 會 計 師 事 務 所
會 計 師 孫 慶 國 |
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| 25 | 其他證期局所規定之事項 |
無 |
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