| 本資料由 (上市公司) 2476 鉅祥 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 103/03/18 | 發言時間 | 13:38:26 | 發言人 | 林顯國 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (03)4775141 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議召開103年股東常會日期及相關事宜公告 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 103/03/18 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:103/03/18 2.股東會召開日期:103/06/23 3.股東會召開地點:本公司(桃園縣新屋鄉九斗村上青埔56號) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)一0二年度營業報告。 (2)監察人查核一0二年度決算表冊。 (3)報告大陸投資情形。 (二)承認、討論及選舉事項 (1)承認一0二年度營業報告書、個體及合併財務報告。 (2)承認一0二年度盈餘分配案。 (3)討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。 (4)討論本公司現金減資案。 (5)董事及監察人改選案。 (6)討論解除新任董事競業禁止限制案。 5.停止過戶起始日期:103/04/25 6.停止過戶截止日期:103/06/23 7.其他應敘明事項: (1)股東會提案權受理期間：103/04/21~103/04/30 (2)股東會提案權受理地點：本公司(地址：桃園縣新屋鄉九斗村上青埔56號) | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |