本資料由　 (上市公司) 2476 鉅祥　公司提供
序號 3 發言日期 106/03/17 發言時間 16:51:18
發言人 史文章 發言人職稱 董事長特助 發言人電話 (03)4775141
主旨 本公司董事會決議召開106年股東常會日期及相關事宜公告
符合條款 第 17 款 事實發生日 106/03/17
說明 
1.董事會決議日期:106/03/17
2.股東會召開日期:106/06/16
3.股東會召開地點:本公司(桃園市新屋區九斗里上青埔56號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一0五年度營業報告。
(2)監察人查核一0五年度決算表冊。
(3)一0五年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一0五年度營業報告書、個體及合併財務報告。
(2)本公司一0五年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬以資本公積發放現金案。
(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事及監察人改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/18
11.停止過戶截止日期:106/06/16
12.其他應敘明事項:
(1)股東會提案權暨應選二名獨立董事之提名受理期間：
106/04/14~106/04/24下午五時前止
(2)股東會提案權暨應選二名獨立董事之提名受理地點：
本公司(地址：桃園市新屋區九斗里上青埔56號)

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