1.董事會決議日期:109/03/20
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:本公司(桃園市新屋區九斗里九洲路1號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一０八年度營業報告。
(2)監察人查核一0八年度決算表冊。
(3)一0八年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司『誠信經營守則』報告。
(5)修訂本公司『誠信經營作業程序及行為指南』報告。
(6)大陸投資情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一0八年度營業報告書、個體及合併財務報告。
(2)本公司一0八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『公司章程』案。
(2)修訂本公司『股東會議事規則』案。
(3)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。
(4)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(5)修訂本公司『背書保證作業辦法』案。
(6)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.其他應敘明事項:
股東會股東提案暨董事(含獨立董事)候選人之提名
處所及期間：
(1)受理處所：本公司財務部(桃園市新屋區九斗里九洲路1號)
(2)受理期間：109/03/23~109/04/01下午五時前止 |