1.董事會決議日期:103/03/19
2.股東會召開日期:103/06/23
3.股東會召開地點:桃園市大興路269號（桃園大飯店）。
4.召集事由:
(一)、報告事項：
(1)民國一○二年度營業狀況。
(2)監察人查核民國一○二年度決算表冊。
(3)本公司對外背書保證辦理情形。
(4)本公司及子公司資金貸與辦理情形。
(二)、承認事項：
(1)本公司民國一○二年度決算表冊案。
(2)本公司民國一○二年度盈餘分配案。
(三)、討論事項:
(1)修訂本公司章程部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)、其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起始日期:103/04/25
6.停止過戶截止日期:103/06/23
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂
於民國103年4月19日至民國103年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意
提案之股東務請於民國103年4月28日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以
利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛
號函件寄送。受理處所：美隆工業股份有限公司 股務部，桃園市春日路1775巷77號。 |