| 說明 |
1.股東常會日期:104/06/24
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1)通過承認本公司民國103年度決算表冊案。
(2)通過承認本公司民國103年度盈餘分配案(股東現金股利每股配發1元)。
二、討論事項一
(1)通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。
(2)通過修訂本公司『股東會議事規則』案。
三、選舉第15屆董事及監察人。
選舉結果:
董事當選名單
戶號 戶名 當選權數
2 吳維忠 215,907,545
27 新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:梁伯全) 200,117,675
11521 金柏投資股份有限公司(法人代表:吳其熊) 190,489,200
28 吳明賢 163,112,289
12 吳苑美 150,779,242
獨立董事當選名單
戶號 戶名
S102559762 邱炳雲 115,573,970
E121564111 翁耀林 115,456,719
監察人當選名單
戶號 戶名 當選權數
19600226NG 伍兆佳 174,888,059
17 楊平山 174,225,365
四、討論事項二
通過解除本公司新任董事競業禁止案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。 |
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