1.董事會決議日期:105/03/24
2.股東會召開日期:105/06/23
3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興路269號（晶悅國際飯店）。
4.召集事由:
(一)、討論事項:
(1)修訂本公司章程部份條文案。
(二)、報告事項：
(1)民國104年度營業報告書。
(2)監察人查核民國104年度決算表冊。
(3)民國104年度董事、監察人與員工酬勞分派情形。
(4)本公司對外背書保證辦理情形。
(5)本公司及子公司資金貸與辦理情形。
(三)、承認事項：
(1)民國104年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國104年度盈餘分配案。
(四)、其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/25
6.停止過戶截止日期:105/06/23
7.其他應敘明事項:
受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公
司訂於民國105年4月15日至民國105年4月26日止每日上午9時至下午5時【郵
寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字
樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之
提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東
常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規
定之議案列於開會通知書。
(2)本公司受理股東提案之審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
A.該議案非股東會所得決議者。
B.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
C.該議案於公告受理期間外提出者。
(3)受理股東提案處所：
美隆工業股份有限公司股務部
﹝地址：桃園市桃園區幸福路99號 電話：03-3261611分機1221﹞。 |