| 說明 |
1.股東常會日期:110/07/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國109年度盈餘分配案
(股東現金股利每股配發1.45元)。
（投票結果：贊成159,230,532權/99.76%；反對22,450權/0.01%）
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國109年度營業報告書
及財務報表案。
（投票結果：贊成159,230,532權/99.76%；反對22,450權/0.01%）
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第17屆董事。
選舉結果:
董事當選名單
戶號 戶名 當選權數
2 吳維忠 190,879,011
27 新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:羅宏澤) 178,740,358
9 吳建宏 176,848,103
27 新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:林顯立) 167,210,273
28 吳明賢 162,898,998
23 吳堂誌 161,124,269
12 吳苑美 156,050,677
獨立董事當選名單
戶號 戶名 當選權數
E121XXX111 翁耀林 137,673,354
S102XXX521 朱潤逢 131,013,287
L101XXX696 陳金龍 128,843,178
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
（投票結果：贊成159,234,503權/99.77%；反對19,479權/0.01%）
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
（投票結果：贊成159,221,453權/99.76%；反對19,529權/0.01%）
(3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」」案。
（投票結果：贊成159,234,453權/99.77%；反對19,529權/0.01%）
(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
（投票結果：贊成156,265,342權/97.91%；反對2,961,156權/1.85%）
7.其他應敘明事項:無。 |
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