1.董事會決議日期:112/03/22
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號（尊爵大飯店）。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告書。
(2)審計委員會查核民國111年度決算表冊。
(3)民國111年度董事與員工酬勞分派情形。
(4)民國111年度盈餘發放現金股利情形。
(5)本公司及子公司資金貸與辦理情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
受理股東書面提案作業流程相關事項如下：
(1)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於
民國112年4月22日至民國112年5月2日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受
理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號
函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期
間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日
前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會
通知書。
(2)本公司受理股東提案：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
A.該議案非股東會所得決議者。
B.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
C.該議案於公告受理期間外提出者。
D.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
第一項股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會
仍得列入議案。
(3)受理股東提案處所：
美隆工業股份有限公司股務部
﹝地址：桃園市桃園區幸福路99號 電話：03-3261611分機1221﹞。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國112年5月28日至112年6月24日止
2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw |