| 本資料由 (上市公司) 2477 美隆電 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 113/06/27 | 發言時間 | 17:57:04 | 發言人 | 郭力榕 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 03-3261611 |
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| 主旨 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項。 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 113/06/27 |
| 說明 | 1.股東常會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分配案
(股東現金股利每股配發0.5元)。
（投票結果：贊成122,999,008權/99.60%；反對89,629權/0.07%）
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。
（投票結果：贊成123,020,984權/99.62%；反對69,652權/0.05%）
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書
及財務報表案。
（投票結果：贊成123,027,008權/99.62%；反對63,629權/0.05%）
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第18屆董事。
選舉結果:
董事當選名單
戶號 戶名 當選權數
2 吳維忠 185,423,055
27 新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:羅宏澤) 148,200,927
27 新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:林顯立) 147,982,931
28 吳明賢 123,953,608
23 吳堂誌 122,744,048
9 吳建宏 122,482,929
12 吳苑美 122,101,476
獨立董事當選名單
戶號 戶名 當選權數
E121XXX111 翁耀林 86,584,934
S102XXX521 朱潤逢 85,591,026
L101XXX696 陳金龍 84,879,286
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事競業禁止之限制案。
（投票結果：贊成122,833,368權/99.46%；反對240,389權/0.19%）
7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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