| 本資料由 (上市公司) 2478 大毅 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 106/03/16 | 發言時間 | 15:42:55 | 發言人 | 劉俐妏 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 03-3246169 |
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| 主旨 | 董事會決議召開一○六年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 106/03/16 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:106/03/16 2.股東會召開日期:106/06/08 3.股東會召開地點:本公司(桃園市蘆竹區南山路二段470巷26號) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司105年度營業狀況報告。 (2)監察人查核105年度決算表冊報告。 (3)105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 (4)本公司發行可轉換公司債情形報告。 (5)本公司庫藏股買回執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司105年度決算表冊案，提請 承認。 (2)本公司105年度盈餘分派案，提請 承認。 6.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 決議。 7.召集事由四、選舉事項: (1)改選董事及監察人案，敬請改選。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/10 11.停止過戶截止日期:106/06/08 12.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |