本資料由　 (上市公司) 2478 大毅　公司提供

序號	1	發言日期	111/04/21	發言時間	16:48:32
發言人	劉俐妏	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-3246169
主旨	董事會決議修訂一一一年股東常會議程
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/04/20
說明	1.董事會決議日期:111/04/20 2.股東會召開日期:111/06/09 3.股東會召開地點:本公司(桃園市蘆竹區南山路三段17巷4號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)增訂本公司「誠信經營守則」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司110年度決算表冊案，提請 承認。 (2)本公司110年度盈餘分派案，提請 承認。 7.召集事由三、討論事項: (1)討論資本公積發放現金股利案，提請 決議。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 決議。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 決議。 (4)修訂本公司章程案，提請 決議。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/11 12.停止過戶截止日期:111/06/09 13.其他應敘明事項:無

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