本資料由　 (上市公司) 2478 大毅　公司提供

序號	2	發言日期	115/03/11	發言時間	13:42:36
發言人	劉俐妏	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	03-3246169
主旨	董事會決議召開一一五年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/11
說明	1.董事會決議日期：115/03/11 2.股東會召開日期：115/06/12 3.股東會召開地點：本公司桃園市蘆竹區南山路三段17巷4號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營業狀況報告。 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。 (3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)：114年度盈餘分派情形報告。 (5)：114年度私募現增發行新股辦理情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度決算表冊案，提請 承認。 (2)：本公司114年度盈餘分派案，提請 承認。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 ，提請 決議。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：選舉董事(含獨立董事)案，提請 選舉。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制，提請 討論。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/14 12.停止過戶截止日期：115/06/12 13.其他應敘明事項：無

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