本資料由　 (上市公司) 2480 敦陽科　公司提供

序號	5	發言日期	102/06/10	發言時間	19:01:46
發言人	瞿瑞華	發言人職稱	行政資材中心副總	發言人電話	03-5425566
主旨	公告本公司一○二年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/10
說明	1.股東常會日期:102/06/10 2.重要決議事項: (一)決議通過承認一○一年度營業報告書及財務報表案。 (二)決議通過一○一年度盈餘分配案。 股東現金股利(每股2元)新台幣265,900,726元 (三)決議通過修訂資金貸與他人作業程序部分條文案。 (四)決議通過修訂背書保證作業程序部分條文案。 (五)改選董事監察人，董事十席及監察人三席，第八屆董事監察人當選名單如下: 職稱 姓名 董事 梁修宗 董事 李大經 董事 陳國鴻 董事 蔡新傳 董事 曾義舜 董事 陳星州 董事 楊宗益 董事 劉先民 董事 周進益 董事 瞿瑞華 監察人 余明長 監察人 陳志雄 監察人 王修銘 (六)決議通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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