1.董事會決議日期:103/03/20
2.股東會召開日期:103/06/11
3.股東會召開地點:新竹市北大路282號﹝新竹第三信用合作社十三樓會議中心﹞
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.一○二年度營業報告書。
2.一○二年度監察人查核報告書。
3.修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
4.購買董事、監察人及重要職員責任保險情形報告。
(二)承認事項：
1.一○二年度營業報告書及財務報表案。
2.一○二年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
3.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:103/04/13
6.停止過戶截止日期:103/06/11
7.其他應敘明事項:
受理股東提案時間：103/03/31~103/04/09
受理股東提案處所：新竹市東大路二段８３號１２樓之１（本公司財務部）
依據公司法第一百六十五條規定，本公司股票自一○三年四月十三日至一○三年六
月十一日止停止股票過戶，茲因最後過戶日一○三年四月十二日適逢星期例假日，
凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於四月十一日(星期五)下午四時三十分前，
駕臨本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部(台北市承德路三段
２１０號Ｂ１)辦理，郵寄過戶者以一○三年四月十二日郵戳日期為憑。
持股滿一仟股之股東其開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東，屆時
如尚未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理人(元大寶
來證券股份有限公司股務代理部)洽詢，電話(０二)二五八六五八五九。
本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定
將相關資料送達本公司(地址：新竹市東大路二段８３號１２樓之１本公司財務部)，
並副知證基會。
凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依該公司送交之
資料逕行辦理股票過戶手續。
除分函各股東外，特此公告。 |