| 本資料由 (上市公司) 2480 敦陽科 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 105/03/14 | 發言時間 | 14:46:47 | 發言人 | 瞿瑞華 | 發言人職稱 | 行政資材中心副總 | 發言人電話 | 03-5425566 |
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| 主旨 | 補正公告本公司董事會召開一○五年股東常會日期及事由 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 105/03/14 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:105/03/14
2.股東會召開日期:105/05/31
3.股東會召開地點:新竹市北大路282號﹝新竹第三信用合作社十三樓會議中心﹞
4.召集事由:
(一)討論事項一：
修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)報告事項：
1.民國一○四年度員工及董監酬勞分派情形報告。
2.民國一○四年度營業報告書。
3.民國一○四年度監察人查核報告書。
4.購買董事、監察人及重要職員責任保險情形報告。
(三)承認事項：
1.民國一○四年度營業報告書及財務報表案。
2.民國一○四年度盈餘分配案。
(四)討論事項二：
1.本公司擬以資本公積發放現金案。
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
3.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(五)選舉事項：
本公司全面改選董事及監察人案。
(六)其他議案：
解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(七)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/02
6.停止過戶截止日期:105/05/31
7.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |