1.董事會決議日期:108/02/25
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:新竹市北大路282號﹝新竹第三信用合作社十三樓會議中心﹞
4.召集事由一、報告事項:
1.民國一○七年度營業報告書。
2.民國一○七年度監察人查核報告書。
3.民國一○七年度員工及董監酬勞分派情形報告。
4.購買董事、監察人及重要職員責任保險情形報告。
5.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。
6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
7.修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
8.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
1.民國一○七年度營業報告書及財務報表案。
2.民國一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司擬以資本公積發放現金案。
2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
4.修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文案。
5.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
8.修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.其他應敘明事項:無。 |