| 本資料由 (上市公司) 2480 敦陽科 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 113/02/29 | 發言時間 | 16:15:19 | 發言人 | 瞿瑞華 | 發言人職稱 | 行政資材中心副總 | 發言人電話 | 03-5425566 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會召開一一三年股東常會日期及事由 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 113/02/29 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:113/02/29
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:新竹市北大路282號﹝新竹第三信用合作社十三樓會議中心﹞
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.民國一一二年度營業報告書。
2.民國一一二年度審計委員會查核報告書。
3.民國一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.購買董事及重要職員責任保險情形報告。
5.民國一一二年度現金股利分派報告案。
6.召集事由二、承認事項:
1.民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
2.民國一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.解除本公司董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:不適用
9.召集事由五、其他議案:不適用
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |