1.董事會決議日期:103/03/25
2.股東會召開日期:103/06/18
3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號9樓(漢來大飯店金鶴廳)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)報告一０二年度營業報告及一０三年營業計劃。
(二)監察人審查一０二年度決算表冊報告。
(三)報告國內第六次有擔保可轉換公司債之有關事項。
(四)報告國內第七次無擔保可轉換公司債之有關事項。
(五)報告一０二年度背書保證情形。
二、承認事項
(一)承認一０二年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認一０二年度虧損撥補案。
三、討論事項
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
四、選舉事項
改選本公司董事及監察人案
五、其他討論事項
解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/20
6.停止過戶截止日期:103/06/18
7.其他應敘明事項:
依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司提出一０三年股東常會議案，惟各股東之提案
將以一項為限，且提案內容不得超過三百字（包含案由、說明、及標點符號在
內），否則該提案不予列入，凡欲辦理提案之股東，應於民國103年4月14日至
民國103年4月23日下午五時止將書面提案親自或以掛號寄(送)達本公司(高雄
市永安區永工一路17號，聯絡人：余欣杰 先生收)本公司將彙總所有提案送交
本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆 |