1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號9樓(漢來大飯店金銀廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)報告一一０年度營業報告及一一一年營業計劃。
(二)審計委員會審查一一０年度決算表冊報告。
(三)報告一一０年度員工及董事酬勞分派情形。
(四)報告一一０年度現金股利分配情形。
(五)報告一一０年度背書保證情形。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認一一０年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認一一０年度盈餘分配案。
(三)本公司一一０年度現金增資發行新股參與發行海外存託憑證資金運用計畫變更案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)修訂本公司公司章程案。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:無。 |