本資料由　 (上市公司) 2482 連宇　公司提供

序號	1	發言日期	103/06/11	發言時間	16:53:37
發言人	張育嘉	發言人職稱	特助	發言人電話	22687075
主旨	本公司103年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/11
說明	1.股東常會日期:103/06/11 2.重要決議事項: (一)通過承認一Ｏ二年度營業報告書暨財務報表(含合併報表)案。 (二)通過承認一Ｏ二年度盈餘分配案：不分配盈餘。 (三)通過赴大陸間接投資案。 (四)通過修訂「背書保證辦法」修正案。 (五)通過修訂「資金貸與他人作業程序」修正案。 (六)通過修訂「取得或處分資產處理程序」修正案。 (七)改選本公司董事及監察人案：選舉結果 董事當選人：連慶投資股份有限公司代表人羅鋇/范淑珍/任冠生 /連慶投資股份有限公司代表人林藎誠/李幼岡 監察人當選人：富宇投資(股)代表人蔡賢/陳中成/賴健中 (八)通過解除新任董事及代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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