1.董事會決議日期:105/03/17
2.股東會召開日期:105/06/08
3.股東會召開地點:新北市土城區自強街11巷2號 B1(本公司大會議室)
4.召集事由:
一、討論事項(1)：
(1) 本公司「公司章程」修訂案。
二、報告事項：
(1) 一○四年度營業報告。
(2) 一○四年度監察人查核報告。
(3) 一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
三、承認事項：
(1) 一○四年度營業報告書暨財務報表（含合併報表）承認案。
(2) 一○四年度盈餘分配案。
四、討論事項(2)：
(1) 討論赴大陸間接投資案。
(2) 本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
五、其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/10
6.停止過戶截止日期:105/06/08
7.其他應敘明事項:
(1)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於105年4月2日起至105年4月11日止
每日上午9時至下午4時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東
會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常
會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召
集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會
通知書。
受理股東提案處所：連宇股份有限公司財務部
地址：新北市土城區自強街15巷1號1樓 |