| 本資料由 (上市公司) 2482 連宇 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 109/06/09 | 發言時間 | 16:57:24 | 發言人 | 蔡義倫 | 發言人職稱 | 專案經理 | 發言人電話 | 27071287 |
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| 主旨 | 旨:公告本公司108年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 109/06/09 |
| 說明 | 1.股東常會日期:109/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認108年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認108年度營業報告書暨財務報表(含合併報表)。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案董事7席(含獨立董事3席)。
新任董事(含獨立董事)
董事:連慶投資股份有限公司，代表人羅鋇
董事:連慶投資股份有限公司，代表人林藎誠
董事:任冠生
董事:李幼岡
獨立董事:陳達仁
獨立董事:郭建甫
獨立董事:王志宏
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文及名稱案。
(6)通過刪除本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(7)通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |