本資料由　 (上市公司) 2482 連宇　公司提供

序號	1	發言日期	113/03/06	發言時間	14:26:38
發言人	蔡義倫	發言人職稱	專案經理	發言人電話	2268-7075
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/06
說明	1.董事會決議日期:113/03/06 2.股東會召開日期:113/05/28 3.股東會召開地點:新北市土城區自強街15巷1號2樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)112年度營業報告。 (二)112年度審計委員會審查報告書。 (三)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (四)112年度董事酬金報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)112年度營業報告書暨財務報表(含合併報表)。 (二)112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「股東會議事規則」。 (二)修訂本公司「公司章程」。 (三)解除本公司獨立董事劉睿哲競業禁止之限制。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/30 12.停止過戶截止日期:113/05/28 13.其他應敘明事項:無。

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