本資料由　 (上市公司) 2482 連宇　公司提供

序號	1	發言日期	115/03/10	發言時間	14:20:14
發言人	賴政緯	發言人職稱	財務長	發言人電話	2268-7075
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/10
說明	1.董事會決議日期：115/03/10 2.股東會召開日期：115/05/27 3.股東會召開地點：新北市土城區自強街15巷1號2樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：114年度審計委員會審查報告書。 (3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)：114年度董事酬金報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書暨財務報表(含合併報表)。 (2)：114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」。 (2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：董事全面改選案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事競業禁止之限制。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/03/29 12.停止過戶截止日期：115/05/27 13.其他應敘明事項：無

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