本資料由　 (上市公司) 2483 百容　公司提供

序號	2	發言日期	102/03/20	發言時間	14:11:17
發言人	蔡荻宜	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	04-23598668
主旨	董事會決議召開股東常會召開日期、召集事由、開會時間 及停止變更股東名簿記載之日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/20
說明	1.董事會決議日期:102/03/20 2.股東會召開日期:102/06/11 3.股東會召開地點:百容電子股份有限公司(台中市工業區25路20號) 4.召集事由:如下 1.報告事項： (1).一○一年度營業報告案。 (2).監察人審查一○一年度決算表冊。 (3).本公司第九次買回庫藏股：一○一年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法及執行 情形報告。 (4).本公司第十次買回庫藏股：一○一年第二次買回本公司股份轉讓員工辦法及執行 情形報告。 (5).首次適用IFRS特別盈餘公績提列情形報告。 2.承認事項： (1).承認一○一年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。 (2).承認一○一年度盈餘分配案。 3.討論暨選舉事項： (1).討論修訂本公司「公司章程」案。 (2).董、監事改選案。 (3).討論解除新選任之董事從事事業之投資或營業而有競業行為之禁止案。 (4).其他議案。 4.臨時動議：無。 5.停止過戶起始日期:102/04/13 6.停止過戶截止日期:102/06/11 7.其他應敘明事項:無。

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