本資料由　 (上市公司) 2483 百容　公司提供

序號	6	發言日期	104/03/18	發言時間	13:36:33
發言人	蔡荻宜	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	04-23598668
主旨	董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/18
說明	1.董事會決議日期:104/03/18 2.股東會召開日期:104/06/11 3.股東會召開地點:百容電子股份有限公司(台中市工業區25路20號) 4.召集事由:如下 1.報告事項： (1).一○三年度營業報告案。 (2).監察人審查一○三年度決算表冊。 2.承認事項： (1).承認一○三年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。 (2).承認一○三年度盈餘分配案。 3.討論事項： (1).討論資本公積發放現金股利案。 (2).討論修正本公司「公司章程」案。 (3).討論解除董事從事事業之投資或營業而有競業行為之禁止案。 (4).其他議案。 4.臨時動議： 5.停止過戶起始日期:104/04/13 6.停止過戶截止日期:104/06/11 7.其他應敘明事項:股東如擬依公司法第172條之1規定，於本次股東常會提出議案者，本 公司將於104年04月02日起至104年04月13日止，受理股東就本次股東常會之書面提案。 受理提案處所：本公司財務部﹝地址：台中市工業區25路20號﹞。

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