本資料由　 (上市公司) 2483 百容　公司提供

序號	4	發言日期	106/03/14	發言時間	14:21:04
發言人	蔡荻宜	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	04-23598668
主旨	董事會決議股東常會召開日期、召集事由及停止變更 股東名簿記載之日期。
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/14
說明	1.董事會決議日期:106/03/14 2.股東會召開日期:106/06/08 3.股東會召開地點:百容電子股份有限公司:台中市工業區25路20號 4.召集事由一、報告事項:如下: (1).一○五年度員工及董監酬勞分配情形。 (2).一○五年度營業報告案。 (3).審計委員會查核報告。 (4).本公司「13930誠信經營守則」修正案。 (5).本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。 5.召集事由二、承認事項:如下: (1).承認一○五年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。 (2).承認一○五年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:如下: (1).討論資本公積發放現金股利案。 (2).討論修正本公司「公司章程」案。 (3).討論修正13903取得或處分資產處理程序。 (4).討論修正13904資金貸與他人作業程序。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/10 11.停止過戶截止日期:106/06/08 12.其他應敘明事項:無。

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