| 本資料由 (上市公司) 2484 希華 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 103/03/14 | 發言時間 | 13:36:56 | 發言人 | 游淑貞 | 發言人職稱 | 副理 | 發言人電話 | 04-25347909-1238 |
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| 主旨 | 董事會決議一０三年股東常會召開相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 103/03/14 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:103/03/14
2.股東會召開日期:103/06/06
3.股東會召開地點:台中市潭子區中山路三段111巷1-1號
4.召集事由:
（一）報告事項：
１．一０二年度營業報告案。
２．監察人審查一０二年度決算報告案。
３．背書保證及資金貸與他人事項報告案。
（二）承認事項及討論事項：
１．承認一０二年度決算表冊案。
２．承認一０二年度盈餘分配案。
３．修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
４．修正本公司「公司章程」部份條文案。
（三）選舉事項:
１．改選董事及監察人案。
（四）其他議案
１．同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。
（五）臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/08
6.停止過戶截止日期:103/06/06
7.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1受理股東就本股東常會提案之時間為103年3月28日
至103年4月08日。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |