| 說明 |
1.事實發生日:103/03/14
2.公司名稱:希華晶體科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:本公司今日(103/03/14)召開董事會之重要決議如下::
一、審查承認本公司102年度營業報告書及財務報表:
1. 102年度營業收入淨額為2,123,672千元;營業利益268,389千元;本期稅後淨利
138,414千元 ;每股淨利0.88元。
2. 102年度合併營業收入2,484,183千元;合併營業利益108,608千元
;合併總利益138,308千元。
二、擬定本公司102年度盈餘分配案。
三、修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
四、修正本公司「公司章程」部份條文案。
五、改選董事及監察人案。
六、擬提請股東會同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。
七、本公司訂於103年6月6日(星期五)上午9時，於本公司餐廳召開103年股東常會。
八、配合才會計師事務所進行內部職務輪調,本公司財務報告簽證會計師變更案。
七、本公司102年度「內部控制聲明書」之聲明。
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項:無 |
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