1.董事會決議日期:106/03/10
2.股東會召開日期:106/06/15
3.股東會召開地點:台中市潭子區中山路三段111巷1-1號
4.召集事由一、報告事項:
1.105年度營業報告案。
2.監察人審查105年度決算報告案。
3.105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。
4.105年背書保證之作業情形。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認105年度決算表冊及營業報告書案。
2.承認105年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修正本公司「公司章程」部份條文案。
2.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
3.修正本公司「背書保證辦法」部份條文案。
4.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
5.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事之選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
1.同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:106/04/17
11.停止過戶截止日期:106/06/15
12.其他應敘明事項:依公司法第172-1及192-1條規定，受理股東之提案及
獨立董事候選人名單之提名，其受理期間為106年4月7日至106年4月17日。 |