| 本資料由 (上市公司) 2484 希華 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 109/03/13 | 發言時間 | 16:16:00 | 發言人 | 游淑貞 | 發言人職稱 | 經理 | 發言人電話 | 04-25347909-1238 |
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| 主旨 | 董事會決議一０九年股東常會召開相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 109/03/13 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:109/03/13
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:台中市潭子區中山路三段111巷1-1號
4.召集事由一、報告事項:
1.108年度營業報告案。
2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。
3.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司108年度財務報表及營業報告書案。
2.承認本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修正本公司「公司章程」部份條文案。
1.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事之選舉案。
8.召集事由五、其他議案:同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條及192-1規定，受理股東之提案及獨立董事候選人
名單之提名，其受理期間為109年4月6日至108年4月15日。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |