| 本資料由 (上市公司) 2484 希華 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 113/02/29 | 發言時間 | 13:55:06 | 發言人 | 陳春蓉 | 發言人職稱 | 經理 | 發言人電話 | 04-25347909-1602 |
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| 主旨 | 董事會決議113年股東常會召開相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 113/02/29 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:113/02/29
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:本公司台中市潭子區中山路三段111巷1-1號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告案。
2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。
3.112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司112年度財務報表及營業報告書案。
2.承認本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.討論資本公積配發現金案。
2.修正本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定，受理股東之提案
其受理期間為113年4月12日至113年4月22日。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |