本資料由　 (上市公司) 2484 希華　公司提供

序號	4	發言日期	115/03/04	發言時間	14:33:02
發言人	陳春蓉	發言人職稱	經理	發言人電話	04-25347909-1238
主旨	董事會決議召開115年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/04
說明	1.董事會決議日期：115/03/04 2.股東會召開日期：115/06/23 3.股東會召開地點：本公司-台中市潭子區中山路三段111巷1-1號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告案。 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。 (3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認本公司114年度財務報表及營業報告書案。 (2)：承認本公司114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：資本公積配發現金案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：選舉本公司第14屆董事案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/25 12.停止過戶截止日期：115/06/23 13.其他應敘明事項：依公司法第172-1條及192-1規定，受理股東之提案及董事候選人名單之提名， 其受理期間為115年4月13日至115年4月23日。

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