1.董事會決議日期:102/03/21
2.股東會召開日期:102/06/20
3.股東會召開地點:上午九時於本公司生產大樓六樓
(台南市仁德區中正路三段256號)
4.召集事由:
一、報告事項:
(一) 一０一年度營業狀況報告。
(二) 監察人審查一０一年度決算表冊報告。
二、承認事項:
(一) 一０一年度營業報告書及財務報表。
(二) 一０一年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(一) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(二) 本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(三) 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/22
6.停止過戶截止日期:102/06/20
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東得以書面向本公司(台南市仁德區中正路三段256號)提出股東常會議案，但以一項
並以三百字為限，受理期間自一０二年四月十二日起至一０二年四月二十二日止，凡有
意提案之股東務請於一０二年四月二十二日下午5時前提出且寄達，並敘明聯絡人及聯
絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。〔請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣及以掛號函件寄達〕 |