本資料由　 (上市公司) 2488 漢平　公司提供

序號	1	發言日期	103/06/17	發言時間	17:08:30
發言人	劉深鏗	發言人職稱	董事長兼總經理	發言人電話	(06)270-7863
主旨	本公司103年股東會決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/17
說明	1.股東常會日期:103/06/17 2.重要決議事項: 一、承認本公司一０二年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告。 二、承認本公司一０二年度盈餘分配案: 本承認案經主席徵詢全體出席股東無異議通過承認 發放股利種類及金額為現金股利每股2元。 三、通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 四、通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 五、選舉董事及監察人案。 六、通過解除董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞: 是。 4.其他應敘明事項: 無。

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