本資料由　 (上市公司) 2488 漢平　公司提供

序號	1	發言日期	106/06/20	發言時間	17:25:44
發言人	劉深鏗	發言人職稱	董事長兼總經理	發言人電話	(06)2791717
主旨	本公司106年股東會決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/06/20
說明	1.股東常會日期:106/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一O五年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一O五年度營業報告書暨合併 財務報告及個體財務報告。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十八屆董事九名(含兩名獨立董事)及監察人三名 當選名單: 董事: 劉深鏗、劉深基、劉平雄、許景河、陳世和、藍澤名、朱文賢。 獨立董事: 王明隆、方深毅。 監察人: 王仁孚、彥均股份有限公司(代表人:劉彥均)、劉進忠。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.