1.董事會決議日期: 109/02/26
2.股東會召開日期: 109/06/24
3.股東會召開地點: 上午九時於本公司生產大樓六樓(台南市仁德區中正路三段256號)
4.召集事由一、報告事項:
(一) 一０八年度營業狀況報告。
(二) 監察人審查一０八年度決算表冊報告。
(三) 一０八年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 一０八年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告。
(二) 一０八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 本公司「公司章程」修訂案。
(二) 修訂本公司內部規章(1)董事及監察人選舉辦法、(2)取得或處分資產處理程序、
(3)背書保證作業程序(4)資金貸與他人作業程序，部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一) 改選本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:
討論事項:
(三) 通過解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.其他應敘明事項:
[1]依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東得以書面向本公司(台南市仁德區中正路三段256號)提出股東常會議案
(但以一項並以三百字為限)或提出董事候選人名單。受理期間自一０九年四月六日起
至一０九年四月十六日止，凡有意提案或提名之股東務請於一０九年四月十六日
下午5時前提出且寄達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結
果。〔請於信封封面上加註『股東會提案函件』或加註『董事候選人提名函件』字樣
及以掛號函件寄達〕
[2]本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為一０九年五月二十
三日起至一０九年六月二十一日止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股票e票通」網頁，有關電子投票事宜請參閱公告及股東會開會通知書。 |