本資料由　 (上市公司) 2489 瑞軒　公司提供

序號	4	發言日期	104/03/19	發言時間	17:32:49
發言人	邱裕平	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)8228-0505-1108
主旨	更正公告董事會決議一○四年股東常會日期。
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/19
說明	1.董事會決議日期:104/03/19 2.股東會召開日期:104/06/17 3.股東會召開地點:新北市中和區連城路268號5樓多功能會議廳 4.召集事由: 一、報告事項 1.本公司一○三年度營業報告 2.監察人審查一○三年度決算表冊報告 3.背書保證金額報告 4.其他報告事項 二、承認事項 1.承認一○三年度營業報告書及財務報表案 2.承認一○三年度盈餘分配案 三、討論事項 1.資本公積發放現金案 2.修訂本公司「公司章程」案 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 5.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案 6.修訂本公司「背書保證作業辦法」案 7.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 四、選舉事項：董事改選案(更正) 五、其他議案：解除新任董事競業禁止案 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/19 6.停止過戶截止日期:104/06/17 7.其他應敘明事項:無。

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