本資料由　 (上市公司) 2489 瑞軒　公司提供

序號	1	發言日期	104/06/17	發言時間	16:24:10
發言人	邱裕平	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)8228-0505-1108
主旨	公告本公司一○四年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/17
說明	1.股東常會日期:104/06/17 2.重要決議事項: (一)通過承認一○三年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過承認一○三年度盈餘分配案。 (三)通過資本公積發放現金案。 (四)通過修訂本公司「公司章程」案。 (五)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (六)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (七)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (八)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (九)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (十)董事改選案 (十一)通過解除新任董事競業禁止案 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.