| 1 | 公司代號 | 2489 |
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| 2 | 公司名稱 | 瑞軒 |
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| 3 | 公司地址 | 新北市中和區連城路268號17樓 |
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| 4 | 買回股份目的 |
轉讓股份予員工
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| 5 | 董事會決議日期 |
104/08/12
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| 7 | 公司已發行股數總數(股) | 834,362,046 |
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| 8 | 申報時已持有本公司股份之累積股數(股) | 0 |
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| 9 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 10 | 申報時，低於買回股份平均價格轉讓予員工之累積股數(股) | 0 |
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| 11 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 12 | 買回股份種類 |
普通股 |
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| 13 | 買回股數總金額上限(元) | A.保留盈餘(元)： 2,422,932,000 |
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| B.買回辦法第8條所列已實現資本公積(元)： 3,232,906,000 |
| C.董事會或股東會已決議分派之盈餘(元)： 1,334,979,000 |
| D.依證交法第41條第一項規定提列之特別盈餘公積(元)(證券商不適用)： 0 |
| E.A+B-C-D 合計(元)： 4,320,859,000 |
| 14 | 預定買回之期間 | 開始日期：
104/08/12 |
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| 結束日期：
104/10/11 |
| 15 | 預定買回之數量(股) | 25,000,000 |
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| 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%) | A/B 3.00% |
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| 16 | 買回區間價格(元) | 最低： 12.00
▓公司股價低於區間價格下限,將繼續買回 |
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| 最高： 20.00 |
| 17 | 買回方式 |
自集中交易市場買回 |
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| 18 | 申報前三年內買回公司股份之情形 |
本公司申報日前三年內並無買回公司股份之情形。 |
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| 19 | 已申報買回但未執行完畢之情形 |
(一)92年度第一次買回庫藏股買回期間屆滿未執行完畢之原因：執行
期間股價回穩，為顧
及本公司股東權益及員工未來認股意願，故未執行完畢。
(二)93年度第二次買回庫藏股買回期間屆滿未執行完畢之原因：執行
比率已達80%，因執行
期間股價回穩，故未執行完畢。
(三)93年度第三次買回庫藏股買回期間屆滿未執行完畢之原因：執行
比率已達91%，執行期
間因本公司9/15為除權、除息交易日；9/17~9/21為停止股票過戶期
間，依法規定本公司必
須於停止股票過戶開始日前至少12個營業日向證交所洽辦除權除息事
宜，確定最後股東配
息及配股率，故配合8/31~9/15停止買回庫藏股，致未執行完畢。
(四)93年度第四次買回庫藏股買回期間屆滿未執行完畢之原因：買回
期間股價逐漸穩定，
已恢復合理之市場價格，致未執行完畢。
(五)94年度第五次買回庫藏股買回期間屆滿未執行完畢之原因：買回
期間股價逐漸穩定，
已恢復合理之市場價格，致未執行完畢。
(六)94年度第六次買回庫藏股已於買回期間屆滿前執行完畢。
(七)94年度第七次買回庫藏股已於買回期間屆滿前執行完畢。
(八)97年度第八次買回庫藏股已於買回期間屆滿前執行完畢。
(九)97年度第九次買回庫藏股買回期間屆滿未執行完畢之原因：買回
期間屆滿前遇封關日
(98/01/21)，故未執行完畢。
(十)100年度第十次買回庫藏股已於買回期間屆滿前執行完畢。 |
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| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
104/08/12董事會出席董事無異議照案通過。 |
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| 21 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法 |
第一條：本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28
條之2第1項第1款及金
融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相
關規定，訂定本公司
買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令
規定外，悉依本辦法
規定辦理。
第二條：本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及
本辦法另有規定者
外，與其他流通在外普通股相同。
第三條：轉讓期間
本次買回之股份，自買回股份之日起三年內，得一次或分次轉讓予員
工，逾期未轉讓部
分，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。
第四條：受讓人之資格
凡於認股基準日前到職滿一年或對公司有貢獻、表現傑出經董事長同
意之本公司（及直接
或間接持有同一被投資公司表決權股份超過百分之五十之子公司）員
工，且於員工認購基
準日或繳足認購股款前仍在職，得依本辦法第五條所訂認購數額，享
有認購資格。
第五條：員工得認購股數
員工得認購股數授權董事長依員工之職等、服務年資、績效考核、員
工貢獻度等標準訂定
之。
員工於繳款期限屆滿而未認購繳款者，視為棄權，認購不足之餘額，
授權董事長另洽其他
員工認購之。
第六條：轉讓之程序
本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
1.依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
2.董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認
購繳款期間、權利內
容及限制條件等作業事項。
3.統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條：約定之每股轉讓價格
本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉
讓前，如遇公司已發
行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調整之。
第八條：轉讓後之權利義務
本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權
利義務與原有股份相
同。
第九條：其他有關公司與員工權利義務事項，公司可斟酌需要與員工
約定，惟不得違反證
券交易法及公司法等相關法令規定。
第十條：本辦法經董事會決議通過後生效，修訂時亦同。
第十一條：本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。 |
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| 22 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法 |
不適用 |
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| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
一、本公司經一○四年八月十二日董事會三分之二以上董事之出席及
出席董事超過二分之
一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處
所﹚買回本公司股份
貳萬伍仟仟股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之三，且買回
股份所需金
額上限僅占本公司流動資產之百分之三‧六六，茲聲明本公司董事會
已考慮公司財務狀
況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。 |
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| 24 | 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見 |
瑞軒科技股份有限公司本次買回股份之價格區間介於新台幣12元至20
元間，業經該公司104
年8月12日董事會決議通過，其價格決定過程具合法性。價格區間之
訂定及對公司財務之影
響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。 |
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| 25 | 其他證期局所規定之事項 |
無 |
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