| 本資料由 (上市公司) 2489 瑞軒 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 108/06/12 | 發言時間 | 15:52:15 | 發言人 | 邱裕平 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | (02)8228-0505-1108 |
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| 主旨 | 公告本公司一○八年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 108/06/12 |
| 說明 | 1.股東常會日期:108/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 2.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案 3.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案 4.修訂本公司「背書保證作業辦法」案 5.修訂本公司「董事選舉辦法」案 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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