1.董事會決議日期:102/04/25
2.股東會召開日期:102/06/11
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉科技三路80號6樓(本公司華亞廠員工餐廳)
4.召集事由:
一、報告事項
第一案:本公司101年度營業報告及財務報告。
第二案:監察人審查101年度決算表冊報告。
第三案:本公司截至101年底累積虧損已超過實收資本額之二分之一報告。
第四案:本公司資金貸與他人及為他人背書保證情形報告。
第五案:本公司以私募方式辦理現金增資發行新股情報告。
第六案:本公司減資案健全營運計畫書執行情形報告
第七案:本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提
列特別盈餘公積數額之報告。
第八案:其他報告。
二、承認事項
第一案:承認本公司101年度決算表冊案。
第二案:承認101年度虧損撥補案。
三、討論事項
第一案:修訂本公司「公司章程」案。
第二案:修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
第三案:修訂本公司「背書保證作業辦法」案
第四案:擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。
第五案:董監事全面改選案。
第六案:解除新任董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:102/04/13
6.停止過戶截止日期:102/06/11
7.其他應敘明事項:
受理提案期間:自102/04/13起至102/04/17止，每日上午9時至下午5時 |