| 本資料由 (上市公司) 2491 吉祥全 公司提供 |
| 序號 | 5 | 發言日期 | 104/03/30 | 發言時間 | 15:13:52 | 發言人 | 陳碧華 | 發言人職稱 | 董事長暨總經理 | 發言人電話 | (03)318-1133 |
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| 主旨 | 公告本公司召開104年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 104/03/30 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:104/03/30
2.股東會召開日期:104/06/17
3.股東會召開地點:桃園市龜山區科技三路80號6樓(本公司華亞廠員工餐廳)
4.召集事由:
一、報告事項
第一案：本公司103年度營業報告及財務報告。
第二案：監察人審查103年度決算表冊報告。
第三案：本公司資金貸與他人及為他人背書保證情形報告
第四案：本公司以私募方式辦理現金增資發行普通股情形報告
第五案：其他報告。
二、承認事項
第一案:承認本公司103年度決算表冊案。
第二案:承認本公司103年度盈虧撥補案。
三、討論事項
第一案：修訂本公司「公司章程」案
5.停止過戶起始日期:104/04/19
6.停止過戶截止日期:104/06/17
7.其他應敘明事項:
受理提案期間:自104/04/14起至104/04/23止，每日上午9時至下午5時 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |